Vertreterversammlung 2019
Einladung zur Vertreterversammlung
Am Montag, 27. Mai 2019 um 19.00 Uhr findet für unsere Vertreterinnen und Vertreter in der Ravensberger Spinnerei, Ravensberger Park 1, Großer Saal, 33607 Bielefeld die diesjährige Vertreterversammlung statt.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Ernennung des/der Schriftführers/-in sowie der Stimmenzähler/-innen und Unterzeichner/-innen der Verhandlungsniederschrift durch den Versammlungsleiter
3. Lagebericht des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 und Vorlage des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 sowie Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 3.078.239,16 €
4. Bericht des Aufsichtsrates
a) Stellungnahme zum Lagebericht des Vorstandes und zu dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
b) Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2018
c) Bericht über die gesetzliche Prüfung gemäß § 59 GenG für das Geschäftsjahr 2018
5. Aussprache zu den Tagesordnungspunkten 3 und 4
6. Beschlussfassung über
a) den Lagebericht des Vorstandes
b) den Bericht des Aufsichtsrates
c) den Prüfungsbericht des Verbandes für das Geschäftsjahr 2018
d) die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018
e) die Billigung der Vorwegzuweisung von 350.000,00 € in die gesetzliche Rücklage gemäß § 41 Abs. 2 der Genossenschaftssatzung
f) die Verwendung des Bilanzgewinns in Höhe von 3.078.239,16 €
7. Beschlussfassung über die Entlastung
a) des Vorstandes
b) des Aufsichtsrates
8. Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern
a) Statements der Bewerber/-innen zu ihrer Kandidatur für die Wahl zum Aufsichtsrat und Möglichkeit zu Fragen der Vertreterversammlung an die Bewerber/-innen
b) Durchführung der geheimen Wahl
c) Bekanntgabe des Wahlergebnisses
Mit der Vertreterversammlung endet turnusgemäß die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder Jens Flachmann, Beate Förster und Klaus Siegeroth.
Bis zum 30. April 2019 gingen beim Vorstand der Genossenschaft folgende Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern form- und fristgerecht ein:
– Jens Flachmann, Im Siekerfelde 12, 33604 Bielefeld
– Beate Förster, Carlo-Mierendorff-Str. 6a, 33615 Bielefeld
– Klaus Siegeroth, Gottlob-Binder-Str. 33, 33613 Bielefeld
Der Jahresabschluss, der Lagebericht des Vorstandes und der Bericht des Aufsichtsrates liegen ab dem 17. Mai 2019 in der Geschäftsstelle der Genossenschaft, Jöllenbecker Straße 123, 33613 Bielefeld, zur Einsichtnahme für die Mitglieder aus.
Die Vertreterversammlung kann nur über Gegenstände der Tagesordnung Beschlüsse herbeiführen. Anträge für die Vertreterversammlung müssen spätestens bis zum 17. Mai 2019 bei allen Vertretern/- innen, Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern vorliegen.
Die Vertreter/-innen können ihr Recht in der Vertreterversammlung nur persönlich gegen Vorlage des Vertreterausweises wahrnehmen. Eine Vertretung, auch durch einen Ersatzvertreter, ist nach der Satzung ausgeschlossen.
Bielefeld, den 7. Mai 2019
Matthias Wagener
Vorsitzender des Aufsichtsrates